比特幣金流

2023年6月24日—高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取 ...,為了能夠以公允價值衡量加密貨幣（從這之後以比特幣為例），比特幣需要符合會計上定義的金融資產。然而比特幣無法符合，因為比特幣：.不是法定貨幣（即定義為現金 ...,2022年10月6日—我們知道所有加密貨幣的交易數據都是公開的，因此錢包位址、金流都是可以...

參考資訊如下
虛擬幣有詐2／詐欺金流靠虛擬貨幣洗白專家曝水房有2種

2023年6月24日 — 高雄1名A男日前遭檢警逮捕，涉犯《洗錢》、《詐欺》等罪，被以詐騙集團共犯偵辦，A男喊冤供稱自己只是在比特幣群組工作，提供銀行帳戶和代領現金賺取 ...

加密貨幣（Cryptocurrency）的會計處理

為了能夠以公允價值衡量加密貨幣（從這之後以比特幣為例），比特幣需要符合會計上定義的金融資產。然而比特幣無法符合，因為比特幣：. 不是法定貨幣（即定義為現金 ...

比特幣要洗錢很容易？小心這樣做淪落成詐騙犯！

2022年10月6日 — 我們知道所有加密貨幣的交易數據都是公開的，因此錢包位址、金流都是可以追蹤的，這對犯罪者來說很危險，很容易被追蹤出來，因此，犯罪者若使用加密貨幣 ...

金流追追追！駭客如何用三階段洗幣？交易所反詐騙秘訣有哪些 ...

2023年6月17日 — 比如說今天你的帳號密碼被駭了，駭客登入你的帳號後要出金，把所有的比特幣轉到這個駭客組織的錢包，可是這個組織的錢包，很有可能已經被XREX在使用這個反 ...

比特幣

勒索 編輯. 比特幣也普遍被用來當成勒索軟體的金流工具，手法是駭入受害者的電腦後，將受害者的電腦的檔案加密，受害者在約72-96小時的時限內必須支付一定金額後，才能取得 ...

區塊鏈應用與金流透明的監理挑戰

2023年12月3日 — 2008年第一個虛擬通貨（比特幣）創造的初衷是為了解決國內與跨境支付體系遇到的問題，而非作為投資、炒作的工具。因此有必要先了解目前以銀行為中心的支付 ...

防詐+防洗錢！金管會出招堵買虛擬幣的兩大金流斷點

2024年1月25日 — 詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點； ...

為您的商店導入BitoPay 收款

支援三種虛擬幣 · 比特幣(BTC) 以太幣(ETH) 泰達幣(USDT) · 手續費用優惠 · 即日起至7/31(三) 免收交易手續費 · 新台幣撥款商店無需承擔匯率風險 · 審核通過無需串接即可快速 ...

防詐＋防洗錢！金管會出招堵買虛擬幣的2大金流斷點

2024年1月25日 — 詐團透過人頭帳戶匯款到虛擬貨幣平台底下的虛擬帳戶，大買比特幣後再做移轉引洗錢疑慮，中間更出現匯款行、及虛擬貨幣平台開戶受款行的兩大金流斷點； ...

「加密支付」時代來臨！幣託攜手藍新金流推「BitoPay」

2024年4月30日 — 「BitoPay」是交易所幣託，與支付品牌藍新金流合作推出的加密貨幣支付工具，讓消費者可以輕鬆使用加密貨幣進行消費、付款；商家也能無痛接軌加密貨幣市場 ...